Denuncian a Moyano y OCA por evasión y lavado de dinero | apfdigital.com.ar
viernes, 12 de enero de 2018
Hora: : :

Hoy: 68787  visitas  | online 982  Lectores
NACIONALES

Denuncian a Moyano y OCA por evasión y lavado de dinero

  CABA, 12 ene (APFDigital)
– Bajo las órdenes de los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, la Procelac denunció a Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y un cúmulo de empresas y grupos económicos vinculados por evasión impositiva masiva y un presunto lavado de dinero • La presentación proviene de un informe de inteligencia elaborado por la UIF

La Procelac, ala del Ministerio Público encargada de investigar delitos de lavados de dinero, presentó este viernes una fuerte denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y un cúmulo de empresas y grupos económicos vinculados.

Según la presentación se los acusa de haber cometido los delitos de evasión impositiva masiva y presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde el año 2008, con compras de inmuebles también incluidas en el esquema.

De esta manera, y en pleno conflicto entre el Gobierno y los gremios, el sindicalista más poderoso de la Argentina recibió la acusación más fuerte de toda su historia, luego del informe que la UIF -a cargo de Mariano Federici- realizara un informe de inteligencia.

La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. (APFDigital)





Fecha Publicación: 12/01/2018  17:21 

Archivo

Acceda a toda la información digitalizada

Más Información
Creen que la inflación de junio será la más alta en dos años Acuerdo con el Fondo Monetario sugiere un mayor ajuste fiscal y la venta de los fondos de la Anses Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Argentina La semana próxima Lagarde llegará a Buenos Aires para reunirse con Macri y con la oposición Acuerdo con el FMI sugiere poner un límite a baja de retenciones a la soja Un juez ordenó reincorporar a un grupo de trabajadores de Télam Los bancos ganaron 14 555 millones de pesos en mayo a pesar de la crisis La reducción del déficit implicará un recorte de 300 mil millones de pesos a las provincias




apfdigital.com.ar
E-mail:direccion@apfdigital.com.ar
Paraná - Entre Ríos
Argentina

NAVEGACION

REDES SOCIALES

Copyright ©2018 todos los derechos reservados Diseño Web Grandi y AsociadosGestor Contenidos Grandi y Asociados